证券代码：002324         证券简称：普利特            公告编号：2023-053

              上海普利特复合材料股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会议的会议通知于 2023 年 5 月 28 日以通讯方式发出。

室，以现场与通讯表决方式召开。

                              （以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式

进行了表决，通过了以下决议：

钠离子及锂离子电池与系统项目的议案》

                 。

  公司为进一步完善控股子公司海四达的产能布局，增强新能源业务的影响力和综合

竞争力，公司拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统

生产基地项目。本项目建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统，项目计划分三期建

设：一期投资约 30 亿元建设 12GWh 方型电池项目；二期投资约 30 亿元建设 6GWh 圆

柱电池项目；三期投资约 42 亿元建设 12GWh 方型电池项目。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于投资建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统项目的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案》。

  鉴于公司董事会总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会，公司董事会将另

行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述投资建设产能等相关事项。

                         上海普利特复合材料股份有限公司

                                董 事 会

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